Queremos que operar con nosotros sea rápido, seguro y sin fricciones. Por eso aplicamos procesos de verificación (KYC). Aquí te explicamos todo sin letra pequeña
¿Qué es KYC?
KYC significa Know Your Customer (Conoce a tu Cliente). Es el proceso que nos permite confirmar tu identidad y operar de forma segura. No es burocracia: es protección para ti y para todos los usuarios de la plataforma.
¿Por qué solicitan verificación?
Solicitamos KYC para:
Proteger tu cuenta frente a fraude o suplantación
Reducir riesgos de reversas y transacciones no autorizadas
Cumplir estándares financieros y de cumplimiento
Mantener una plataforma segura y sostenible
La verificación protege tanto a la empresa como a nuestros usuarios.
¿Cuándo debo completar el KYC?
El proceso puede activarse:
Verificación inicial:
Al registrarte por primera vez
Antes de procesar tu primera orden
Verificación adicional (a veces)
Al superar ciertos montos acumulados
Cuando se requiera validación adicional según políticas internas de riesgo
¿Qué documentos pueden solicitarme?
Dependiendo de tu nivel de operación, podríamos solicitar:
Documento de identidad vigente (DUI, pasaporte u otro válido según tu país)
Verificación facial (prueba de vida / liveness)
Comprobante de domicilio (PoA)
Información sobre origen de fondos o riqueza (SoW)
Documentación empresarial (si aplicas como entidad jurídica)
Solicitamos únicamente la información necesaria según tu perfil.
Nota: los requisitos pueden variar según políticas de riesgo y revisión.
¿Cómo impacta esto el procesamiento de mi orden?
Para poder procesar una orden, es necesario que tu nivel de verificación esté alineado con el monto y tipo de operación que deseas realizar.
En algunos casos, si se requiere documentación adicional, tu orden podría quedar temporalmente en revisión hasta completar el proceso de validación.
Una vez la verificación esté completa, podrás operar con normalidad dentro de los límites correspondientes a tu nivel de cuenta.
¿Mis fondos están seguros mientras se valida mi información?
Sí.
Si tu pago fue recibido y conciliado correctamente, tus fondos permanecen resguardados mientras se completa el proceso de verificación.
¿Cuánto tarda la revisión?
Una vez recibimos tu documentación completa:
La validación puede tardar entre 24 y 72 horas hábiles
En algunos casos podría requerirse información adicional
Te notificaremos si necesitamos algo más.
¿Qué pasa si no completo el KYC?
Si no recibimos la documentación dentro del plazo establecido:
Tu orden puede quedar en pausa o ser cancelada
Se pueden limitar nuevas transacciones
Tu cuenta podría restringirse temporalmente
Nuestro objetivo es cumplir con estándares de seguridad, no generar bloqueos innecesarios.
¿Qué ocurre si mi documento es rechazado?
Podrás reenviarlo.
Las razones más comunes de rechazo incluyen:
Documento vencido
Imagen poco clara
Información incompleta
Datos inconsistentes
Te indicaremos el motivo específico para que puedas corregirlo.
¿Cómo protegen mi información?
Tu información:
Se utiliza exclusivamente para fines de verificación y cumplimiento
Es tratada de manera confidencial
Se almacena bajo estándares de seguridad
No se comparte con terceros salvo obligación legal
¿Necesitas ayuda?
Contáctanos a través del chat in-app o escribe a [email protected] incluyendo:
Correo de registro
País
Tipo de documento utilizado
Captura del mensaje o estado que visualizas (si aplica).
Nuestro equipo de operaciones y cumplimiento está listo para asistirte.